Bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng?

Những ngày gần đây thông tin về việc bất động sản Nhật Nam có những sai phạm trong việc lôi kéo khách hàng đầu tư vốn, mua bán bất động sản được đưa tin rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều khách hàng bức xúc chia sẻ những tổn thất của họ khi đã đặt niềm tin và đầu tư vào bất động sản Nhật Nam. Những sai phạm của bất động sản Nhật Nam sẽ khiến doanh nghiệp này phải đối mặt với những bản án nặng nề. Vậy bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng? Mời bạn đón đọc bài viết “Bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng?” dưới đây của chúng tôi để có thêm thông tin cần thiết.

Căn cứ pháp lý

• Bộ luật dân sự 2015

Những chiêu trò lừa đảo của bất động sản Nhật Nam

Đánh vào sự cả tin và ham lợi của nhiều người bất động sản Nhật Nam đã lừa khách hàng ký vào những hợp đồng kinh doanh với con số vài chục đến vài trăm triệu. Bằng chiêu trò giới thiệu mạng lưới kinh doanh phủ kín các tỉnh thành trên cả nước cùng với những hợp đồng ảo bất động sản Nhật Nam. Những nhân viên tự nhận có nhiều năm kinh nghiệm cùng khả năng ăn nói nhiều khách hàng đã dính vào cái bẫy của công ty này.

Nhằm làm rõ các chiêu trò lôi kéo khách hàng tham gia hợp tác kinh doanh bằng cam kết lợi nhuận cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty BĐS Nhật Nam) – trụ sở chính tại số 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM, đơn vị mới được nhiều địa phương, Bộ Công an cảnh báo.

Cụ thể, ngoài trụ sở chính theo cảnh báo của cơ quan chức năng tại TP. HCM thì theo thông tin mà nhân viên này giới thiệu, Công ty BĐS Nhật Nam còn có nhiều văn phòng đại diện tại các tỉnh như: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Để lấy lòng tin của khách hàng, nhân viên này còn gửi các hình ảnh khách sạn, bất động sản, nhà hàng, nhiều sổ đỏ và hình ảnh hợp đồng hợp tác kinh doanh nằm cạnh nhiều cọc tiền, đồng thời khẳng định đây là những tài sản bảo đảm để khách hàng có thể yên tâm khi đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam.

Nhằm tạo “động lực” cho khách hàng đầu tư, nhân viên đã chia sẻ và gửi cho khách hàng bí quyết đầu tư thời 4.0 với các gói đầu tư thấp nhất từ 20 triệu đồng đến 5 tỷ đồng của Công ty BĐS Nhật Nam. Theo đó, khách hàng sẽ được phân chia lợi nhuận hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Lợi nhuận khách hàng được hưởng theo cam kết của Công ty BĐS Nhật Nam sẽ là 7%/ tháng và thời gian đầu tư là 24 tháng (tương đương cả gốc và lãi được nhận sẽ là 168% trong 24 tháng).

Khi khách hàng tỏ vẻ phân vân về các gói đầu tư và cam kết lợi nhuận mà Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra, nhân viên này tiếp tục gửi hình ảnh cũng như video về các nhóm kín đầu tư của Công ty BĐS Nhật Nam tại các tỉnh thành. Đồng thời, nhân viên này còn gửi thông tin một số khách hàng đã xuống tiền đầu tư trước đó vào công ty nhằm thuyết phục khách hàng.

Khi thấy khách hàng tỏ ra hào hứng về lợi nhuận được hưởng của các gói đầu tư, nhân viên này cho biết, Công ty BĐS Nhật Nam đang có chương trình tặng thưởng cho các khách hàng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh trong tháng 9/2022 với cam kết lợi nhuận lên đến 92% trong 24 tháng.

Theo đó, người này gửi bảng thông báo phân chia lợi nhuận tháng 9/2022 cho khách hàng đầu tư với các gói từ 100 triệu đến 50 tỷ đồng. Trong thời gian đầu tư khách hàng sẽ được hoàn vốn và phân chia lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản và sau 24 tháng khách hàng sẽ được nhận lãi suất lên tới 92% tổng số vốn đầu tư (Tương đương cả gốc và lãi thực nhận sẽ là 192%).

Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng kèm một số tiền thưởng và phiếu mua bất động sản của Công ty BĐS Nhật Nam. Trường hợp khách đầu tư ở mức 1 tỷ đồng trở lên sẽ được tặng thêm phiếu mua bất động sản và vé du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm và lãi suất mặc định vẫn là 92% trong 24 tháng.

Không những thế, theo nhân viên tư vấn thì mục tiêu sắp tới của Công ty BĐS Nhật Nam sẽ lên công ty đại chúng và tập đoàn nên công ty còn có chương trình nhận cổ đông chiến lược với số lượng cổ đông giới hạn chỉ nhận 100 suất đầu tư với các gói từ 3 tỷ, 5 tỷ và 10 tỷ đồng trong đợt 2 năm 2022.

Theo thông báo nhận cổ đông chiến lược khách hàng đầu tư mà nhân viên tự nhận là người của Công ty BĐS Nhật Nam cung cấp thì khách hàng sẽ hưởng quyền lợi như họp cổ đông hàng tháng cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty, nghe báo cáo kết quả kinh doanh, định hướng; Ưu đãi khi mua BĐS, mua cổ phiếu…; Được chia lợi nhuận từ các dự án lâu dài; được góp vốn trực tiếp vào các dự án cụ thể. Cùng với đó, cổ đông chiến lược sẽ được chia cổ tức 1 tháng 1 lần cho số vốn góp vào Công ty BĐS Nhật Nam.

Tội lừa dối khách hàng là gì?

Những hành vi của bất động sản Nhật Nam có thể được khép vào tội lừa dối khách hàng. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Bộ Luật dân sự 2015. Khi người bán có những hành vi sau đây: Quảng cáo sai sự thật, đưa ra những thông tin sai lệch lôi kéo khách hàng, có những hàng vi gian dối trong kinh doanh thì đều được khép vào tội lừa dối khách hàng. Vậy tội lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật là gì?

Lừa đối khách hàng là hành vi gian dối của người bán hàng trong việc mua bán gây thiệt hại cho khách hàng.

Lừa dối khách hàng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác cũng như xâm phạm trật tự quản lí thị trường. Trong luật hình sự Việt Nam, hành vi lừa dối khách hàng được quy định là tội danh độc lập kể từ khi Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân năm 1970 có hiệu lực. Khi đó, tội này có tên là tội gian lận để chiếm đoạt tài sản riêng của khách hàng. Trong Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999, tội lừa dối khách hàng đều được quy định là tội phạm thuộc Chương “Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tể”. Theo Bộ luật hình sự, tội lừa dối khách hàng đòi hỏi các dấu hiệu sau: 4) Chủ thể có hành vi lừa dối trong việc mua bán gây thiệt hại cho khách hàng. Hành vi lừa dối này có thể được thực hiện qua các thủ đoạn như cân, đong, đo, đếm, tính gian hoặc đánh tráo loại hàng…; 2) Hành vi lừa dối đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc chủ thể là người đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 thì có thể hiểu lừa dối khách hàng là việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác trong việc mua bán để thu lợi bất chính.

Bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng?

Hiện nay việc kinh doanh của bất động sản Nhật Nam đã bị đình chỉ và đang được điều tra bổ sung những chứng cứ phạm tội. Các mức phạt đối với bất động sản Nhật Nam cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng? Theo quy định hiện tại thì bất đống sản Nhật Nam có thể đối mặt với mức án của tội lừa dối khách hàng. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì người có hành vi lừa dối khách hàng nếu đủ các yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng theo quy định trên thì người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phải chịu mức án đến 5 năm tù tuỳ tính chất và mức độ hành vi phạm tội, cụ thể:

“Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Trường hợp hành vi lừa dối khách hàng chưa đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 61 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 61. Hành vi vi phạm khác trong quan hệ với khách hàng, người tiêu dùng

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 5.000.000 đồng:

a) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn;

b) Đánh tráo, gian lận hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng;

c) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ bị đánh tráo, gian lận cho khách hàng, người tiêu dùng;

d) Tự ý bớt lại bao bì, phụ tùng, linh kiện thay thế, hàng khuyến mại, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm theo khi bán hàng, cung cấp dịch vụ;

đ) Thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;

e) Yêu cầu hoặc buộc người tiêu dùng thanh toán chi phí hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng;

g) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không giải trình hoặc giải trình không đúng thời hạn hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

b) Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng hoặc không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi hàng hóa không bảo đảm chất lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 trong các trường hợp quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.”

Mời bạn xem thêm

• Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng thế nào?
• Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trước năm 2004 có được không?
• Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên phải làm sao?

Thông tin liên hệ:

Tư vấn luật đất đai đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Bất động sản Nhật Nam đối mặt với mức án nào khi lừa đảo khách hàng?“. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến thủ tục Chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp